INFORME JUDICIAL: SENTENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
En el marco de la transparencia informativa y la prevención del fraude internacional, publicamos de forma íntegra los detalles del expediente AA30-P-2025-000112. Este documento es la prueba reina de cómo el ciudadano hoy conocido en Medellín como Jean Paul Ramírez Rico, posee un pasado judicial ineludible bajo su identidad original: Robert Jesús Ramírez Rico.
La Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO suscribió el fallo que deja al descubierto el Modus Operandi de una red dedicada a la captación ilícita de capitales y estafa agravada.
1. ANTECEDENTES DEL CASO: EL ENGAÑO DE “CONSTRUMONCA”
El historial delictivo que hoy se intenta ocultar en Colombia bajo la fachada de “inversionista” comenzó a documentarse oficialmente el 10 de julio de 2023, mediante la acusación presentada por la Fiscal Provisoria Quincuagésima Primera del Ministerio Público.
Relato de los Hechos (Cita textual del expediente):
“…A comienzo del mes de diciembre de 2012, la imputada AURA RAQUEL DAVILA TRUELO presentó a su amigo DAN, representante legal de ARCHIMOVIL C.A., a una persona de nombre ROBERT DE JESUS RAMIREZ RICO… el cual fingió ante la víctima haciéndole creer que era socio de una empresa denominada CONSTRUCTORA MONTOYA C.A. (CONSTRUMONCA)”.
El esquema consistió en la supuesta venta de materia prima (ángulos de hierro, láminas de acero, etc.) por un monto de Cinco Millones Setecientos Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 5.740.000.00). El dinero fue desviado a cuentas personales del imputado y sus cómplices, utilizando la empresa como una “fachada” para generar confianza.
2. LA ESTRATEGIA DE EVASIÓN: DE ROBERT A JEAN PAUL
Es vital resaltar para las autoridades colombianas y las posibles víctimas en Antioquia, que el expediente menciona claramente a Robert Jesús Ramírez Rico (V-17.585.340) como el actor principal que “validó las afirmaciones para convencer a la víctima”.
Tras recibir los fondos, Ramírez Rico no entregó la mercancía ni devolvió el dinero, iniciando un periplo de incomparecencias judiciales que duró más de una década. Esta táctica de dilación es la misma que hoy utiliza bajo el alias de Jean Paul Ramírez Rico, buscando la prescripción de sus delitos.
3. TRANSCRIPCIÓN DE ACTUACIONES PROCESALES
El expediente detalla una cadena de órdenes de aprehensión incumplidas:
- 15 de febrero de 2016: El Tribunal Décimo Séptimo de Control decreta la privación judicial preventiva de libertad contra los implicados por los delitos de ESTAFA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.
- 19 de septiembre de 2017: Se ratifica la medida de privación de libertad ante la contumacia y fuga de los sujetos.
- 12 de mayo de 2022: Tras años de estar prófugo, se intenta una audiencia telemática donde se cambia la calificación de asociación por “Agavillamiento”.
- 11 de septiembre de 2023: El tribunal revoca medidas cautelares y emite la ORDEN DE APREHENSIÓN 039-23 debido a que los imputados no cumplieron con el régimen de presentaciones.
4. LA DECISIÓN DEFINITIVA DEL TSJ (MAYO 2025)
La defensa de la red de Ramírez Rico intentó interponer recursos de apelación buscando la prescripción judicial (que el delito “venciera” por el paso del tiempo). Sin embargo, la Sala de Casación Penal fue tajante:
“Esta Sala de Casación Penal declara IMPROPONIBLE en derecho el escrito interpuesto… por los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y ASOCIACIÓN, contemplado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada”.
Esta decisión del 8 de mayo de 2025 confirma que Robert Jesús Ramírez Rico es un prófugo de la justicia cuyas acciones no han prescrito y cuya responsabilidad penal sigue vigente.
5. RELEVANCIA PARA VÍCTIMAS EN COLOMBIA Y EE.UU.
Este post sirve como alerta temprana. El uso de las keywords “Jean Paul Ramírez estafa” y “Robert Jesús Ramírez Rico estafa” es fundamental para que los sistemas de cumplimiento (Compliance) de los bancos en Medellín detecten el origen de los fondos de este individuo.
Cómplices mencionados en el expediente:
- Andrés Javier Montoya Montoya: (Socio en Constructora Montoya C.A.)
- Aura Raquel Dávila Truelo: (Captadora)
- Eduardo Alberto Drachemberg Arneaud: (Receptor de fondos)
- Erika Silva: (Pareja actual y facilitadora de operaciones en Medellín)
6. CONCLUSIÓN Y DENUNCIA PÚBLICA
Si usted ha sido contactado en Medellín, Envigado o El Poblado por un hombre que se identifica como Jean Paul Ramírez Rico, con apariencia de inversionista exitoso, sepa que está frente a Robert Jesús Ramírez Rico, un sujeto con un expediente abierto en la máxima instancia judicial de Venezuela por estafa millonaria.
No sea la próxima víctima. La justicia tarda, pero los expedientes son públicos e imborrables.
Este artículo ha sido redactado con base en la Sentencia N° 294 y el expediente AA30-P-2025-000112 de la Sala de Casación Penal del TSJ.