Por Haydée Riera (Reporte Actualizado)
El caso del venezolano Robert Jesús Ramírez Rico es digno de ser narrado en un largometraje cinematográfico, como una versión latinoamericana del film “Atrápame si puedes”, en la que un joven estafador se hace pasar exitosamente por un piloto de una aerolínea, un cirujano y un abogado, logrando despistar a las autoridades.
Ramírez es natural del estado venezolano de Táchira. En el año 2013 fue denunciado por haber incurrido en una estafa e ilícitos cambiarios en Venezuela, luego que solicitara dinero a un grupo de empresarios por tramitarles la asignación de supuestas divisas. Una reseña de prensa de entonces indicó que el trámite y la asignación no se habrían realizado.
El historial de fugas
En 2012, Ramírez efectuó diferentes viajes a París (Francia), Roma (Italia), Curazao y Cúcuta (Colombia), con el dinero de los supuestos estafados, quienes en 2013 suponían que Ramírez se encontraba en Panamá, donde buscaba asilarse. Se aseguraba que en el país centroamericano se alojaba en lujosos hoteles. Entre 2012 y 2013, Ramírez habría efectuado varios viajes desde San Antonio del Táchira (Venezuela) hacia Cúcuta (Colombia) con el propósito de comprar divisas.
Años más tarde, en 2018, Ramírez intentó negar los hechos, mediante aclaratorias enviadas a medios de comunicación, en las trató de mostrarse como víctima de una supuesta conspiración por parte de su abogado y de otras personas.
La metamorfosis: Jean Paul Ramírez Rico
Sin embargo, un año más tarde, en 2019, nuevas denuncias indicaban que Ramírez se había involucrado en nuevas estafas, solo que ahora con una aparente nueva identidad, la de Jean Paul Ramírez Rico. Ya entonces eran contabilizadas por miles, víctimas en Colombia, México y Estados Unidos, defraudas por Ramírez a través de una firma denominada Global Coin.
Por tal motivo el venezolano fue denunciado en México y los Estados Unidos. Los denunciantes afirmaban entonces sobre Ramírez, quien se identificaba también como fundador de Eyeline Business Development: “Anda en Porsches viaja todo el tiempo y se da la gran vida”.
Evidencia en Video (Interrogatorios)
En algunos videos que datan del año 2019 se escucha a Ramírez Rico respondiendo a preguntas técnicas sobre sus negocios de inversiones. Sin embargo, según expertos, algunas de sus respuestas resultan confusas, denotan desconocimiento sobre los temas abordados y resultan una burla a la inteligencia de sus entrevistadores.
El fraude de los 12 millones de dólares
Desde aquellas denuncias han transcurrido cuatro años. Pero ahora Robert Jesús Ramírez Rico lo ha vuelto a hacer, en esta oportunidad haciéndose llamar Jean Paul Ramírez Rico ha llegado a un acuerdo en un caso de fraude de $12 millones presentado en su contra en los Estados Unidos por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El 24 de enero, la SEC presentó una moción para dictar sentencia contra Ramírez, quien accedió a la moción, lo que constituye un arreglo efectivo. El tribunal concedió la moción de la SEC ese mismo día, dejando a Ángel A. Rodríguez como el único acusado en pie. La SEC había demandado a Ramírez y a sus socios coacusados Dan Putnam y Ángel A. Rodríguez a mediados de 2020.
El regulador alegó que el trío defraudó a los consumidores a través de sus esquemas Modern Money Team, Eyeline Trading y WealthBoss Ponzi. Las ganancias mal habidas recibidas a través de las estafas de Putnam se lavaron a través de R & D Global LLC y MMT Distribution LLC.
Consecuencias Legales
Se ordenó juicio contra R & D Global y MMT Distribution el 6 de enero, el mismo día que se ordenó juicio contra Daniel Putnam. Todas las sentencias dictadas hasta el momento están bifurcadas, lo que significa que la devolución, los intereses previos a la sentencia y los montos de las multas civiles aún no se han determinado.
Los acuerdos de Ramírez y Putnam incluyen una orden judicial que les prohíbe cometer más violaciones de la Ley de Bolsa y Valores. Todavía está por verse si las autoridades federales inician una investigación contra Robert Jesús Ramírez Rico por aparentemente utilizar una identidad falsa para sus fraudes, como la de Jean Paul Ramírez Rico, que figura en documentos de la SEC.
Los nuevos casos pueden hacer que Ramírez sea considerado un estafador y defraudador en serie. Actualmente vive en Medellín, Colombia, evadiendo estas responsabilidades junto a su pareja Erika Silva.