EXPEDIENTE AA30-P-2024-000595: EL CÍRCULO DEL FRAUDE
La justicia venezolana, bajo la Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, continúa desentramando la red de estafa y asociación para delinquir liderada por Robert Jesús Ramírez Rico, quien actualmente se oculta en Medellín, Colombia, bajo la falsa identidad de Jean Paul Ramírez Rico.
En esta entrega, revelamos la vinculación directa de su círculo familiar y los documentos que demuestran la dualidad de su identidad para burlar los controles migratorios y financieros.
1. El Núcleo Familiar como Fachada
Las investigaciones y testimonios señalan que Robert Jesús Ramírez Rico utiliza a su núcleo cercano para legitimar sus operaciones en el exterior. Su esposa, Erika Silva, es señalada como pieza clave en la logística de sus movimientos en Colombia.
Asimismo, sus hijos Jade Ramírez y Enmanuel Ramírez han sido movilizados a través de fronteras utilizando la documentación obtenida mientras su padre evadía las órdenes de aprehensión dictadas desde el año 2016.
2. La Prueba de la Identidad Dual: Robert vs. Jean Paul
Para el SEO y la alerta pública, es fundamental entender que Robert Jesús Ramírez Rico (C.I. V-15.027.402) es la misma persona que hoy se presenta en círculos empresariales de Antioquia como un exitoso inversionista.
A pesar de sus intentos por limpiar su imagen, el expediente 17°C-18.930-16 del Tribunal Décimo Séptimo de Control de Caracas confirma que desde 2012 ha incurrido en:
- ESTAFA SIMPLE (Art. 462 del Código Penal).
- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (Art. 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada).
3. El Modus Operandi: La Estafa de Construmonca
El nuevo documento judicial ratifica el engaño realizado a la empresa ARCHIMOVIL C.A., donde Robert Jesús Ramírez Rico fingió ser socio de la CONSTRUCTORA MONTOYA C.A. (CONSTRUMONCA).
“Robert de Jesús Ramírez Rico utilizó la empresa como fachada para engañar a la víctima… logrando depósitos por más de 5.7 millones de bolívares que nunca fueron devueltos ni representaron entrega de mercancía alguna.”
Cómplices Identificados en el Avocamiento:
- Andrés Javier Montoya Montoya (V-10.168.125): Representante de la fachada Constructora Montoya.
- Aura Raquel Dávila Truelo: Captadora de víctimas.
- Abogados defensores: Roberto Antonio Pérez Padilla y Argenis José Rivero Pacheco, quienes han intentado dilatar el proceso alegando una “prescripción” que el TSJ ha vigilado de cerca.
4. Alerta en Medellín: Jean Paul Ramírez Estafa
Es un hecho documentado que este individuo ha buscado refugio en Medellín, utilizando su identidad de Jean Paul Ramírez para abrir cuentas y realizar nuevos contratos. El expediente judicial subraya que Ramírez Rico “ha usurpado identidad y cuentas a nombre de otras empresas” desde el año 2012.
¿Por qué esta información es vital hoy?
- Robert Jesús Ramírez Rico estafa: Porque tiene órdenes de búsqueda, localización y conducción (Fuerza Pública) vigentes.
- Jean Paul Ramírez estafa: Porque es el alias utilizado para captar nuevas víctimas en el extranjero.
- Erika Silva: Porque el entorno familiar es cómplice del ocultamiento de los bienes obtenidos mediante el fraude.
5. Conclusión de la Sala de Casación Penal
El avocamiento solicitado bajo el número AA30-P-2024-000595 demuestra que la causa sigue viva. No hay prescripción para quien se oculta de la justicia. La Magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno mantiene el expediente abierto, lo que convierte a Robert Jesús Ramírez Rico en un objetivo internacional de las autoridades.
SI USTED TIENE INFORMACIÓN SOBRE EL PARADERO DE ESTA RED EN MEDELLÍN, DENUNCIE.
Basado en las actuaciones de la Secretaría de la Sala de Casación Penal del TSJ, octubre y noviembre de 2024.